公告编号：2023-056         

证券代码：400128           证券简称：罗顿 5           主办券商：浙商证券 

罗顿发展股份有限公司 

第八届董事会第三十五次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

 一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

          1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

          2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼 

          3.会议召开方式：现场结合通讯方式 

          4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以书面、电子邮件 等方式发出 

          5.会议主持人：沈林华 

          6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 

          7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作 决议合法有效。 

        （二）会议出席情况 

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。其中董事李庆、高松、刘 飞及独立董事郭静萍、方瑾、姜一飞参与通讯表决。

 二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》 

1.议案内容： 为缓解公司现金流紧张压力，公司拟向海南银行股份有限公司屯昌支行借款 不超过人民币 2,000 万元。该笔借款以公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有 限公司部分房产作为抵押物，具体条款以实际签订的借款合同为准。具体内容详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《公司关于申请银行借款的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。 

 其中董事李庆先生反对。 

公司现任独立董事郭静萍女士、方瑾女士、姜一飞女士对本项议案发表了同 意的独立意见。

 3.回避表决情况： 

    无 

4.提交股东大会表决情况：

 本议案无需提交股东大会审议。 

三、备查文件目录 

《罗顿发展股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议》 

罗顿发展股份有限公司 

董事会 

2023 年 9 月 22 日